گریگوری گوسلنیکوف که یک سرمایه‌گذار و تاجر مشهور روسی است، یکی از شرکت‌کنندگان ثابت برنامه تلویزیونی «چی؟» است. جایی که؟ کی؟ ، صاحب یک صندوق سرمایه گذاری در لندن است، ریاست هیئت مدیره موسسه مالی Vyatka-Bank را بر عهده دارد. او برای دو سال متوالی در لیست موفق ترین جوانان روسیه قرار گرفت.
گریگوری گوسلنیکوف. بیوگرافی
در 25 فوریه 1976 در نووسیبیرسک به دنیا آمد. والدین گریگوری در آن زمان مهندسان ساده شوروی بودند. دوران تحصیل او را در بارنائول گذراند. در سال 1998 با فارغ التحصیلی از دانشگاه پلی تکنیک تومسک، به عنوان یک متخصص معتبر در اقتصاد تبدیل شد. دوره های کارآموزی در انگلستان و ایالات متحده آمریکا انجام شد. از سال 1375 در بخش بانکی شروع به کار کرد. یک سال بعد، او سمت معاون بخش UE Inkombank را دریافت کرد. از سال 1999، او به عنوان رئیس بخش توسعه شرکت در Guta-bank مشغول به کار شد. در سال 2000، او به عنوان رئیس بخش کار و انگیزه در Rosbank کار کرد.
در اوایل سال 2001، گریگوری گوسلنیکوف نقل مکان کردبه Binbank، جایی که او به عضویت هیئت مدیره درآمد و بخش خرده فروشی را مدیریت کرد. یک سال بعد او معاون ارشد رئیس جمهور شد، بعدها - معاون اول رئیس جمهور. او در سال 2008 به ریاست بین بانک رسید و دو سال بعد از آن جدا شد. از سال 2010 او یکی از مالکان شرکت انگلیسی Alcantara بوده است.
امروز گوسلنیکف سهامدار و رئیس هیئت مدیره JSCB Vyatka-bank، بنیانگذار پروژه مالی جدید Single، صندوق سرمایه گذاری لندن G2Capital، دارنده 83.63٪ از سهام Norvik Banka (لتونیایی) است. بانک). مردم مالکیت مجتمع املاک وان هاید پارک در یک منطقه معتبر لندن را به بانکدار اعتبار می دهند.
فعالیت های انجمن
گریگوری گوسلنیکوف شرکت کننده در برنامه تلویزیونی "چی؟ جایی که؟ چه زمانی؟" برای 13 سال، اما هرگز یک خبره نبوده است. در سال 2010 او "حافظ سنت" باشگاه شد. در همان سال او داور مستقل بازی تلویزیونی Brain Ring شد.
در میان روزنامه نگاران، این بانکدار به دلیل نحوه ارتباطش در آستانه هیستری مشهور شد. هر انتشار منفی در مطبوعات باعث تعدادی تهدید از سوی وکلای Vyatka-Bank می شود. در سال 2015، این موسسه مالی شکایتی علیه نشریه Local Time به دلیل مطالبی در مورد ورشکستگی Ecoprombank تنظیم کرد. غرامت اخلاقی نیز مطالبه شد.
گریگوری گوسلنیکوف. خانواده
اخیراً، بانکدار زیاد سفر می کند، از روسیه به انگلستان سفر می کند. او به کشورهای خارجی بیشتر اعتقاد دارد، قدردان تربیت و آموزش شایسته ای است که این کشور می تواند بدهد. او معتقد است که در روسیه موارد منفی زیادی وجود داردعوامل غیر قابل کنترل با این وجود، گریگوری گوسلنیکوف، که همسر و فرزندانش در انگلستان زندگی می کنند، زندگی در یک کشور خارجی را شرایطی تلخ و اشتباه می داند. او خوشحال است که پسرش از هفت سالگی در شرایط دموکراتیک و در عین حال سخت اسپارتی یک مدرسه شبانه روزی بزرگ شده است. او می داند چگونه برای پول ارزش قائل شود، مستقل است و به عنوان یک بارچوک بزرگ نمی شود. مدرسه دارای تجهیزات شیک، استخر، زمین فوتبال، آلات موسیقی است، اما اتاق ها زاهدانه است. هر دو شاهزاده انگلیسی در این مدرسه شبانه روزی تحصیل کردند.
گریگوری گوسلنیکوف و همسرش یولیا انگلیس را کشوری شایسته احترام می دانند. این انتخابات با شعار «راه مقابله با بحران اقتصادی ادامه دار، صرف اندک، پس انداز و سخت کوشی» توسط محافظه کاران برنده شد. رهبر سیاسی با چنین شعارهایی در روسیه هرگز پیروز نخواهد شد و از نردبان شغلی بالا نمی رود. به گفته بانکدار، زندگی پسرش در وطن از پیش تعیین شده بود: از طریق کشش در دانشگاه ثبت نام کند، از طریق کشش شغلی پیدا کند. در انگلیس او به هیچ وجه نمی تواند بر سرنوشت پسرش تأثیر بگذارد، همه چیز به او بستگی دارد.
زندگی خصوصی
بر اساس برخی گزارش ها، بانکدار دختر را از الکساندر لبدف دزدید. گریگوری گوسلنیکوف و النا پرمینووا برای اولین بار در شرکت اپوزیسیون جدید روسیه در لندن ملاقات کردند که اعضای آن عبارت بودند از: بانکدار لبدف، اوگنی چیچوارکین، دوست گوسلنیکف، نیکیتا بلیخ و دیگران. لبدف به تقصیر حزب مخالف، نه تنها معشوقه خود، بلکه جایگاه سناتور منطقه کیروف را نیز از دست داد. بلیخ این صندلی را به مبلغی به او وعده داد، گوسلنیکف مداخله کرد و او را متقاعد کرد.نامزد خود را ارتقا دادند و به بانکدار رسوا توضیح دادند که "رژیم خونین پوتین" دلیل همه چیز شد. گریگوری گوسلنیکوف، که به گفته رسانه ها زندگی شخصی او سختگیرانه نبود و در گذشته از نظر تمیزی متمایز نبود.
دوستان این زوج تأیید کردند که پرمینووا و گوسلنیکوف به شدت به یکدیگر علاقه داشتند، اما هرگز پیوند خود را آشکارا نشان ندادند. پس از ملاقات با بانکدار، النا، که رابطه طولانی مدتش با لبدف هرگز رسمی نشد، تصمیم گرفت مراحل قانونی را آغاز کند و مبلغ مناسبی از این کارآفرین برای حمایت از دو فرزند مشترک دریافت کند. در همان زمان، برای مدت طولانی مشخص نبود که آیا گوسلنیکوف قصد دارد خانواده، همسر و دو فرزند خود را که در انگلیس زندگی می کنند ترک کند یا خیر.
به خطر انداختن داده
براساس آژانس اینترنتی Pietiek.com لتونی، گریگوری گوسلنیکوف در روسیه در چهار پرونده جنایی در FSB مربوط به جرایم اقتصادی در بازداشت است. این بانکدار مظنون به پول شویی مبالغ هنگفت پول، برداشت آنها به خارج از کشور است. لتونیایی ها گوسلنیکوف را به برداشت غیرقانونی وجوه از Norvik Banka که به بازرگانان و سیاستمداران روسی خدمات ارائه می کرد، مظنون هستند. در سال 2013، مقامات نظارتی لتونی محدودیت هایی را بر فعالیت های این بانک اعمال کردند.
گریگوری گوسلنیکوف، که بیوگرافی او حاوی نقاط تاریک بسیاری است، ۷۰ میلیون یورو در توسعه Norvik Banka سرمایه گذاری کرده است. با وجود این، جابجایی پرسنل زیادی در موسسه وجود داشت. پست های خالی بودتوسط کارکنان مؤسسه مالی Vyatka-Bank اشغال شده است. به گفته متقاضیان، این بانکدار از طریق یک شرکت سهامی زیرمجموعه با تملک سهام چهار شرکت مبالغ هنگفتی را برداشت کرده است. هر چهار شرکت یک هفته قبل از انتشار اطلاعاتی مبنی بر اینکه گوسلنیکوف سهامدار Norvik Banka شده است، ثبت نام کردند. این معامله تقریباً دو و نیم میلیارد یورو بود که دقیقاً همان مبلغی است که او در یک بانک لتونی سرمایه گذاری کرد.
دو بانک
در سال 2014، Norvik Banka 97٪ از سهام Vyatka-Bank را خریداری کرد. هر دو موسسه متعلق به گوسلنیکوف بودند. این به بانکدار اجازه داد تا معاملات با بالاترین ریسک را از طریق بانک روسیه بدون عواقب انجام دهد. تمام مسئولیت بر دوش Norvik Banka افتاد. به گفته کارشناسان آژانس Pietiek، گرگوری در لتونی پول شویی کرده و آن را از طریق یک بانک به بانک های خارج از کشور منتقل کرده است. به گفته این آژانس، در میان سرمایه‌داران، گوسلنیکوف و بانک‌هایش را جاروبرقی بزرگ می‌نامند تا سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که گردش مالی را پشتیبانی می‌کنند، به طور مداوم تزریق کنند.
پنجره ای رو به اروپا
Kirov "Vyatka-Bank" پروژه ای است که گوسلنیکوف بر اساس آن گروه بانکی "Norvik" را ایجاد کرد. این اتفاق در سال 2014 پس از تبدیل شدن این بانکدار به سهامدار اصلی Norvik Bank Latvia رخ داد. این معامله باعث انفجاری از شور و شوق در کیروف شد: در طول بحران، تجارت ویاتکا "پنجره ای به اروپا" پیدا می کند. تصمیمی که هیئت مدیره در مارس 2015 اتخاذ کرد، تمام افق‌های چشم‌اندازی را که روزنامه‌نگاران کیروف تحت تأثیر سرویس مطبوعاتی این بانک جسورانه ترسیم کرده‌اند، مورد تردید قرار می‌دهد.
در مورد صورتجلسه صحبت شدافزایش شرکت مدیریت بانک ویاتکا از طریق قرار دادن سهام دفتری (بیش از سه میلیارد قطعه) به ارزش کل حدود یک و نیم میلیون با اشتراک بسته در میان حلقه افراد ناشناس. دقیقاً مشخص نیست که در مورد چه نوع افرادی صحبت می کنیم. ظاهراً این همسر گریگوری گوسلنیکوف است. علاوه بر این، قرار دادن سهام در میان بستگان گوسلنیکوف، بولخوف و سایر افراد انجام شد.
لباسشویی مالی
نقشه های Vyatka-Bank توسط روزنامه نگاران پرمین و کارآگاهان لتونی کشف شد. این موسسه مالی با شهرت لکه دار وارد رسوایی بزرگتری شد. OJSC Vyatka-Bank توسط خانواده Guselnikov کنترل می شود. هر گونه اظهار نظر در مطبوعات روزنامه نگاران را به شکایت با وکلا تهدید می کند، اما این موضع تهدیدآمیز اجازه نمی دهد از افشای عمومی معاملات مالی مشکوک جلوگیری شود. این توسط روزنامه نگاران منطقه پرم و آژانس تحقیقات لتونی گزارش شده است.
مشکلات خانواده گوسلنیکف باعث اعتراض بین المللی شد: دادستانی کل لتونی و سفارت آمریکا از قبل از معاملات مشکوک اطلاع داشتند. چندی پیش، Vyatka-Bank از ریگا شروع به کنترل کرد. علاوه بر این، حقایقی وجود دارد که پیشنهادهای فاخر برای "سرمایه گذاری خارجی" جبهه ای برای حرکت های مبتکرانه برای پولشویی است. Vyatka-Bank ساکت است - هیچ نظری در وب سایت رسمی وجود ندارد. اما برای افراد، مشتریانی که قربانی کلاهبرداری شده اند، توضیحات لازم است. آنها برای مدت طولانی قادر به بازگرداندن سپرده های خود نیستند.
کلاهبرداری در بالتیک
درباره چهروزنامه لوکال تایم چاپ پرم به نقل از آژانس تحقیقاتی Pietiek (لتونی) گزارش داد که گریگوری گوسلنیکوف مظنون به پولشویی غیرقانونی و تخلیه وجوه خارج از کشور شد.
به گفته روزنامه نگاران، آژانس بیانیه ای رسمی را خطاب به دادستان کل کشور بالتیک، اریک کالن مایر، به این نشریه ارسال کرد. رونوشت این سند برای همه روسای ادارات مبارزه با فساد، پلیس امنیت، پلیس اقتصادی و پلیس ایالتی، دادستانی تخصصی مبارزه با جرایم سازمان یافته و خدمات مبارزه با پولشویی ارسال شد.
فرستندگان بیانیه خاطرنشان می کنند که تمام اطلاعاتی که دریافت کرده اند برای نخست وزیر لتونی و سفیر ایالات متحده ارسال شده است تا از چنین اقداماتی در آینده جلوگیری شود و این حادثه به سادگی فراموش نشود.
طبق اطلاعات مندرج در این بیانیه، گریگوری گوسلنیکوف، که عکس او به راحتی پیدا می شود، به احتمال زیاد در تخلیه وجوه بانک لتونی Norvik Banka (صاحب Vyatka Bank) شرکت داشته است. در پاییز 2014، رسانه های لتونی گزارش دادند که سهامدار و رئیس هیئت مدیره Norvik Banka، شهروند روسیه، آقای گوسلنیکوف، مبلغی نزدیک به 70 میلیون یورو در این بانک سرمایه گذاری خواهد کرد و سرمایه این موسسه مالی را به 123 میلیون افزایش می دهد. یورو علاوه بر این، اطلاعاتی در مورد برنامه های بلندپروازانه بانکدار روسی مربوط به توسعه Norvik Banka منتشر شد. او قول داد که این موسسه را به یکی از همه کاره ترین و پیشرفته ترین موسسه تبدیل کنداز نظر فناوری در شمال اروپا.
وضعیت بی نظیر
به موازات اتفاقاتی که در بالا توضیح داده شد، هزینه های بانک برای نگهداری دستگاه های اداری به شدت افزایش یافت. اول اینکه دستمزد سهامدار اصلی به طرز شگفت انگیزی بالا رفته است. در واقع، فرستندگان برنامه بر این باورند که گوسلنیکوف مشکلات بانک ویاتکا خود را با هزینه Norvik Banka پرداخت می کند. در پاییز سال 2014، مشخص شد که Norvik Banka 98٪ از سهام Vyatka-Bank را خریداری کرد. معامله انجام شد، اما شکل پرداخت پول نبود، بلکه سهام بانک کیروف بود. اکنون نورویک بانک در واقع مسئولیت کلیه فعالیت های ویاتکا بانک را بر عهده دارد. موقعیت منحصر به فردی ایجاد شده است که بانک دومی حق ریسک پذیری و انجام هرگونه معامله را داشته باشد، زیرا بانک بالتیک، که مالک آن است، همچنان پرداخت خواهد کرد.
نتیجه گیری
متخصصانی که درخواست تجدید نظر را به سازمان های مجری قانون لتونی ارسال کردند، معتقدند که فعالیت های بانکی گوسلنیکف یک پولشویی آشکار است. در این سند آمده است که صاحبان قبلی سهام، اگرچه مرتکب اعمال خلاف هنجارها شده اند، اما برای رسیدن به اهداف خود، قوانین را زیر پا گذاشته اند، اما هیچ یک از آنها دست به برداشت علنی و بدون تشریفات وجوه در مقیاس عظیم نمی زنند.
