Alexey Efimovich Frenkel یک سرمایه گذار مشهور روسی است که ریاست هیئت مدیره VIP-bank OJSC را بر عهده داشت. در سال 2007، او به ظن دستور قتل آندری کوزلوف دستگیر شد. به نوزده سال زندان محکوم شد. این مقاله بیوگرافی مختصری از بانکدار را بررسی خواهد کرد.
کودکی
الکسی فرنکل در سال 1971 در مسکو به دنیا آمد. اما سپس تمام خانواده به شهر کوچک ولسک (منطقه ساراتوف) نقل مکان کردند. والدین الکسی افیموویچ هنوز در آنجا زندگی می کنند و در مدرسه نظامی شیمی تدریس می کنند. در ولسک، فقط کلمات محبت آمیز از خانواده فرنکل صحبت می کنند.
الکسی در مدرسه شماره 2 درس می خواند. معلمان او را به عنوان یک کودک ساکت، متواضع و بدون تقابل به یاد می آورند. علاوه بر این، فرنکل دارای کنجکاوی و ذهن تیز بود. قبل از آمدن به مدرسه، الکسی از قبل می دانست که چگونه بنویسد، بخواند، شطرنج بازی کند و ریاضیات را به خوبی می دانست. و در کلاس هفتم، پسر برای کسانی که در دهم درس می خواندند تست می داد. او به طور دوره‌ای برای معلمان یک نوع آزمون ترتیب می‌داد و سؤالات دشواری می‌پرسید که پاسخ آنها را باید در کتابخانه جستجو می‌کردند.
کار
در سال 1992، الکسی فرنکل از دانشکده اقتصاد دانشگاه دولتی مسکو فارغ التحصیل شد و بلافاصله در بانک سهام روسیه مشغول به کار شد. یک سال بعد ، این مرد جوان به موسسه مالی Neftyanoy نقل مکان کرد و در آنجا رئیس بخش ارز شد. در سال های 1994-1995، فرنکل سمت نایب رئیس هیئت مدیره بانک را بر عهده گرفت. او در همان زمان به عنوان حسابدار ارشد فعالیت می کرد.
بانک VIP
در سال 2000 الکسی فرنکل به موسسه مالی "Viza" آمد. متعاقباً، این اقتصاددان به بانک VIP تغییر نام داد و به هیئت مدیره و هیئت مدیره پیوست. الکسی افیموویچ همچنین می خواست این موسسه را در تعداد شرکت کنندگان در DIS (سیستم بیمه سپرده) قرار دهد. اما او در شخص آندری کوزلوف (معاون رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه) با مقاومت شدید روبرو شد.
در اواسط سال ۱۳۸۵ به دلیل تخلفات قانونی، مجوز VIP-بانک لغو شد. برخی رسانه ها گزارش دادند که تا این زمان همه مشتریان این موسسه مالی به خدمات یوروپرومینوست منتقل شده اند. طبق مجله SmartMoney، دومی بخشی از "امپراتوری فرنکل" بود - تعدادی موسسات اعتباری که به کارآفرینان کمک می کردند پول نقد کنند.
Europrominvest
در سال 2005 نهادهای مجری قانون به این بانک علاقه مند شدند. سپس بازرسان از مدارک وجوه نقدی که در خودروی جمع آوری و میز پول کشف شده بود قانع نشدند. اما آنها تحریمی را برای یوروپرومینوست اعمال نکردند. به گفته مجله SmartMoney، الکسی فرنکل سعی کرد این موسسه را به یک اسرائیلی بفروشدموسسه اعتباری Apoalim Bank، اما آندری کوزلوف از این معامله جلوگیری کرد.
در نوامبر 2006، نایب رئیس بانک مرکزی مجوز یوروپرومینوست را لغو کرد. دلیل اصلی این امر انتقال 38 میلیارد روبل توسط مشتریان این موسسه "به عنوان بخشی از معاملات مشکوک" بود. پس از این اتفاقات، الکسی افیموویچ تصمیم گرفت از مجله SmartMoney به دلیل افترا شکایت کند. در بیانیه مطبوعاتی صادر شده توسط بانک VIP تأکید شد که امپراتوری فرنکل وجود ندارد و برادر سرمایه‌دار در Europrominvest کار می‌کرد.
قتل نایب رئیس بانک مرکزی
در سپتامبر 2006، تلاشی علیه آندری کوزلوف انجام شد. او یک روز بعد در بیمارستان درگذشت. راننده او الکساندر سمیونوف نیز درگذشت. در مورد این قتل، دفتر دادستانی کل فدراسیون روسیه یک پرونده جنایی بر اساس ماده 105 (قسمت 2) باز کرد.
یک ماه بعد، قاتلان ادعایی بازداشت شدند. و در آبان تا دی ماه تعدادی مظنون که بر اساس تحقیقات انجام شده واسطه بین مرتکب و مشتری جنایت بوده اند. در پایان سال، یوری چایکا اعلام کرد که پرونده قتل کوزلوف حل شده است.
دستگيري
۱۱ ژانویه ۲۰۰۷ دادستانی کل کشور در جریان اقدامات عملیاتی و تحقیقاتی از بازداشت مشتری خبر داد. چایکا در مصاحبه با کانال روسیا احتمال دستگیری چند نفر دیگر را که در این جنایت دخیل بودند در آینده نزدیک رد نکرد. در همان روز، وکیل یک بانکدار به نام ایگور ترونوف گفت که موکل او مشتری محسوب می شود. الکسی فرنکل بازداشت شد. 12 ژانویه مسکودادگاه باسمانی مجوز بازداشت لیانا آسکروا را صادر کرد، که طبق تحقیقات، با ساختارهای مالی مرتبط بود و مظنون به دست داشتن در این جنایت بود. و سه روز بعد، همان موسسه تصمیم به دستگیری فرنکل گرفت. روزنامه کومرسانت خاطرنشان کرد که دادگاه آزاد کردن الکسی افیموویچ را غیرقابل قبول می داند، زیرا او می تواند تمام شواهد موجود در پرونده را از بین ببرد و شاهدان را تحت فشار قرار دهد. اتهام فرنکل فقط بر اساس شهادت آسکروا بود. وکیل سرمایه دار بارها اعلام کرده است که دختر عمدا به موکل خود تهمت می زند.
همدستان
طبق تحقیقات، آسکروا به فرنکل در جستجوی قاتلان کمک کرد. خود دختر در چنین مسائلی چندان متبحر نبود، بنابراین به بوریس شفرای (تاجر اوکراینی) روی آورد. به نوبه خود ، تاجر به Bohdan Pogorzhevsky (نماینده ساختارهای جنایی در شهر لوگانسک) رفت. و او قبلاً سه قاتل را برای پنج هزار دلار استخدام کرده است - الکساندر بلوکوپیتوف، ماکسیم پروگلیاد و الکسی پولوینکین. در آن زمان به صورت پاره وقت در پایتخت به عنوان راننده شخصی کار می کردند. هر سه مجرم بی تجربه بودند، بنابراین آثار زیادی در صحنه قتل از خود به جای گذاشتند که پلیس به سراغ آنها آمد. قاتلان حاضر به همکاری شدند و پوگوروژفسکی را تحویل دادند که به دادستانی به سمت شفرایی اشاره کرد.
تاجر بازداشت شده در این پرونده شهادت نداد و اعلام بی گناهی کرد. با این حال ، آسکروا با اطلاع از دستگیری بوریس ، شروع به جستجوی وکیل برای او کرد که توجه بازرسان را به خود جلب کرد. پس از دستگیری، اوفرنکل - به عوامل عملیاتی در مورد مشتری قتل گفت.
هزینه تشکیل پرونده
طبق گزارش رسانه ها، الکسی افیموویچ به طور کامل دست داشتن خود در قتل های قراردادی را رد کرد. وی دخالت شخص خود در این پرونده را «تحریک بانک مرکزی علیه مخالف قوی» دانست. علاوه بر این، سرمایه‌دار دستگیری خود را با جلسه دادگاه برنامه‌ریزی شده برای 15 ژانویه در رابطه با لغو مجوز از بانک VIP مرتبط کرد.
در اوایل سال 2007، الکسی فرنکل به سازماندهی ترور معاون رئیس بانک مرکزی متهم شد. به گفته کانال NTV، انگیزه اصلی سرمایه گذار انتقام از کوزلوف برای لغو مجوز از Sodbiznesbank و VIP Bank بود. ظاهراً پس از بسته شدن این مؤسسات به دلیل پولشویی، سرمایه‌دار شرکت کننده در ایجاد آنها متحمل ضرر چند میلیارد دلاری شده است.
یادداشت های الکسی فرنکل
در ژانویه 2007، کومرسانت در مورد برنامه های این بانکدار برای متهم کردن تعدادی از مقامات بانک مرکزی به فساد گزارش داد. الکسی افیموویچ حتی قبل از دستگیری می خواست این کار را انجام دهد ، اما وقت نداشت. روزنامه نامه‌ای از فرنکل دریافت کرد که در آن سرمایه‌دار کارمندان بانک مرکزی (بدون ذکر نام) را به پولشویی در جریان مراحل ورشکستگی Panemstroybank، Roskomveteranbank و همچنین بانک‌های Regional Perspective و BBC متهم کرد.
طبق گفته آلکسی افیموویچ، بانک مرکزی «…یک بازار نقدینگی نسبتاً سودآور را تنظیم می کند. او به کسانی که این عملیات را انجام می دهند و مرتب پول می دهند رحم می کند. و کسانی که امتناع می کنندبه پانل بروید - مجازات می کند. به گفته فرنکل، بانک مرکزی عمدا این توهم را ایجاد کرده و حفظ کرده است که اکثر بانک های روسیه درگیر پولشویی هستند. این کار با هدف باز کردن بازار روسیه به روی موسسات خارجی و برداشت بیشتر میلیاردها دلار از خارج انجام شد.
در پایان همان ماه، قهرمان این مقاله نامه "درباره نگهبانی و نظارت" را به کومرسانت فرستاد. تابستان 2006 زمانی است که به گفته برخی منابع، آلکسی فرنکل آن را نوشته است. فساد بانکی در سیستم بیمه سپرده ها و بانک مرکزی به افکار کلیدی پیام تبدیل شد. این سرمایه دار همچنین روش های رشوه دادن در نظارت بانک مرکزی را تشریح کرد. در واقع، در متن یادداشت، الکسی افیموویچ نام چند مقامی را که مظنون به ارتکاب جنایت بود، آورده است. اینها آندری کوزلوف، رئیس سابق بخش صدور مجوز میخائیل سوخوف و معاون رئیس برای تعامل با Rosfinmonitoring ویکتور ملنیکوف هستند. بر اساس نامه فرنکل، کومرسانت به این نتیجه رسید که هدف سرمایه گذار اتهامات خاص نیست، بلکه نشانه هایی از قصور سیستماتیک در نظارت بانکی است که منجر به فساد می شود. این نشریه همچنین گزارش داد که بانک مرکزی از اظهار نظر در مورد موضوعات مرتبط با اتهامات قهرمان این مقاله و فساد اداری خودداری کرده است.
لازم به ذکر است که نامه های الکسی فرنکل بلافاصله پس از انتشار رسوا شد. و با توجه به این شاخص، پیام سوم با عنوان "بانک های کی خواهید بود؟" دو مورد قبلی را قطع کرد. در 6 فوریه 2007 در رسانه ها منتشر شد. در یادداشت، الکسی افیموویچ کارمندان بانک مرکزی را فاش کرد که در خدمت منافع گروه هایی هستند که درگیر نقدینگی وجوه هستند. ATانتشار پیام فاقد نام بانک ها و نام خانوادگی بود - روزنامه نگاران آنها را با حروف اول جایگزین کردند. اما با این وجود، به راحتی می توان فهمید که چه کسی زیر آنها پنهان شده است (برای مثال، کوزلوف مقتول در یادداشت به عنوان "A. A. K." ظاهر شده است). این نامه نیز مانند دو نامه قبلی توسط الکسی مامونتوف، رئیس انجمن ارز بین بانکی (مسکو) به مطبوعات تحویل داده شده است. وی در عین حال تاکید کرد که این متن بریده ای از دو پیام اول است که به دلیل عدم تایید اتهامات صورت گرفته است.
جمله
در 1 مارس 2007، دفتر دادستانی کل فدراسیون روسیه با درخواست تمدید بازداشت مظنون به دادگاه بسمانی درخواست داد. آلکسی فرنکل (یک بانکدار) به وکیل خود دستور داد تا برای انتقال او به یک بازداشتگاه پیش از محاکمه دیگر درخواست دهد. واقعیت این است که پس از چندین انتشار در رسانه ها، تهدیدی واقعی بر زندگی یک بانکدار ظاهر شد. درخواست فرنکل پذیرفته شد. به زودی سرمایه‌دار به بازداشتگاه Matrosskaya Tishina منتقل شد.
در می 2007، تحقیقات در مورد قتل آندری کوزلوف تکمیل شد. به شش متهم این فرصت داده شد تا با تمام مواد پرونده جنایی به شصت جلد آشنا شوند.
در نوامبر 2008 قهرمان این مقاله به نوزده سال زندان محکوم شد. سایر متهمان شرایط متفاوتی دریافت کردند - از شش سال تا زندگی. 12 ماه بعد، دادگاه درخواست تجدید نظر سرمایه دار را رد کرد و رای لازم الاجرا شد. در حال حاضر، آلکسی افیموویچ فرنکل در حال گذراندن دوران محکومیت خود در یک مستعمره رژیم سختگیرانه FKU IK-8 در شهر Labytnangi (خودگردان یامال-ننتس) است.شهرستان). بانکدار در پایان سال 2027 آزاد خواهد شد.
زندگی خصوصی
فرنکل الکسی که بیوگرافی او در بالا ارائه شد، در یک ازدواج مدنی با دختری به نام لاریسا زندگی می کرد (که در شکایت وکلای سرمایه گذار در مورد تخلفات قانونی انجام شده در هنگام بازرسی آپارتمان وی ذکر شده است). این زوج فرزندی ندارند.
